董事会主持词

第一篇：董事会主持词

********开发有限公司 2013年股东会、董事会主持词

主持人：**** 尊敬的各位股东代表、各位董事、监事：

大家上午好！

今天是三月二十五号，我们齐聚总公司五楼第二会议室召开****开发有限公司2013年股东会、董事会，对公司近一年以来的各项工作向各股东单位进行通报，同时共同商讨公司下一阶段工作部署。在此，对百忙之中参加今天会议的各位股东代表、董事、监事及各位朋友表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢！预祝北京中煤神州节能环保技术开发有限公司2013年度股东会、董事会圆满成功！

谢谢大家。主持人：** 现在召开***2013年度第一次股东会。首先进行会议第一项：

请允许我宣布：******2013年度第一次股东会开始。下面进行会议第二项： 听取并审议会议议案。

1、请工作人员宣读《审议关于董事会换届的议案》。

2、请工作人员宣读《审议关于监事换届的议案》。下面进行会议第三项：

请股东代表（或授权代表）对以上议案进行签字表决。下面进行会议第四项： 请工作人员宣读票决结果。下面进行会议第五项：

请到会股东代表（或授权代表）在会议纪要、决议上签字。现在我宣布：***技术开发有限公司2013年度第一次股东会议完成各项议程，会议结束。主持人：** 现在召开*****发有限公司三届一次董事会及2013年度第二次股东会。

首先进行会议第一项：

请允许我宣布：***有限公司三届一次董事会及2013年度第二次股东会正式开始。

下面进行会议第二项： 听取并审议会议议案。

1、请公司工作人员宣读《审议关于选举公司董事长的议案》。

2、请公司工作人员宣读《审议关于聘任公司经理的议案》。

3、请公司工作人员宣读《审议关于聘任公司副经理及财务负责人的议案》。

4、请公司经理**先生宣读《审议2012年度工作报告及2013年度工作部署的议案》。

5、请公司经理***先生宣读《审议2012年度财务决算报告和2013度年财务预算报告》。

6、请工作人员宣读《审议2012年度利润分配的预案》

7、请工作人员宣读《审议关于公司高级管理人员2012年度年薪参照<**总公司经济增加值考核试点单位负责人年度经营业绩考核试行办 法和单位负责人薪酬管理办法>的议案》。

8、请公司监事***先生宣读《监事2012年工作报告》。

9、请公司经理**先生宣读《关于公司三年（2013-2015）发展规划的预案》。

下面进行会议第三项：

请股东代表、董事（或授权代表）对以上议案进行签字表决。下面进行会议第四项： 请工作人员宣读票决结果。下面进行会议第五项：

请到会股东代表、董事（或授权代表）在会议纪要、决议上签字。现在我宣布：****8开发有限公司三届一次董事会及2013年度第二次股东会完成各项议程，会议结束。

第二篇：第二届董事会二次会议主持词

xx公司第二届董事会 第二次会议主持词

各位董监事：

大家下午好。根据xx公司《公司章程》，今天召开xx公司第二届董事会第二次会议，我是xx董事长xx，受董事会委托担任本次会议主持人。

会议第一项：介绍出席本次会议董事及监事 出席本次会议董事有：xx(介绍职务)。出席本次董事会监事有：xx（职务）

其中应参加会议的董事xx（职务）、由于工作原因不能来参加会议，特授权委托xx前来参加会议。

会议第二项：介绍列席本次董事会列席人员 列席本次董事会的有xx 会议第三项：通报董事会董事、监事出席情况

本次董事会，应到董事8名，实到董事8名，应到监事1人，实到1人,出席董事会的人数符合《公司法》的规定。我宣布xx公司第二届董事会第二次会议开始。

会议第四项：审议各项议题

第一项议题：审议《xx公司关于免去xx财务科长的议案》，由本人对议案进行说明。

下面请参会董事以举手表决的方式对《xx公司关于免去xx财务科长的议案》进行表决。

我宣布表决结果：5人赞成、0人反对、0人弃权，一致通过《xx公司关于免去xx财务科长的议案》。

第二项议题：审议《xx公司关于成立xx公司的议案》，由本人对议案进行说明。

下面请参会董事以举手表决的方式对《xx公司关于成立xx业公司的议案》进行表决。

我宣布表决结果：5人赞成、0人反对、0人弃权，一致通过《xx公司关于成立xx公司的议案》。

五、由记录员作出会议记录，请各位董事、监事对上述表决结果签字确认。

六、宣布董事会闭幕。

第三篇：董事会

一、董事会；

对谁负责：全体股东大会；

主要职责：

1． 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2． 执行股东大会的决议；

3． 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；

4． 制订公司的财务预算方案、决算方案；

5． 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6． 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

7． 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；

8． 拟订公司合并、分立、解散的方案；

9． 决定公司内部管理机构的设置、调整；

10．聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

11．制订公司章程修改方案；

12．提出公司的破产申请；

13．制定公司的基本管理制度；

14．负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究；

第四篇：1、×××公司二届一次董事会主持词

×××××公司二届一次董事会

主持词

主持人 ×××

各位股东代表，各位董事、监事：

刚刚经2012股东大会审议通过，产生了公司第二届董事会。现在召开×××公司二届一次董事会。

本次董事会应到董事8人，实到×人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，董事会通过的各项决议有效。出席会议有公司董事、监事和经理层高管。

本次会议主要议程有：

1、选举产生第二届董事长、副董事长

2、聘任公司总经理

3、聘任公司总工程师、副总经理、财务总监

4、通过《关于推荐纪委书记、工会主席的议案》 下面，分项进行。

会议进行第一项：选举董事长、副董事长

推选监票人、计票人，我提议由公司监事×××为大会表决票的监票人；由×××公司办公室主任×××、×××办公室×××为大会表决票的计票人。请各位董事举手表决。同意的，请举手……[没有意见，通过]

请工作人员发选票。

[监票人报告计票结果]

请监票人秦越宣布表决结果。

×××先生当选董事长（董事长简历见书面材料）；×

××先生当选副董事长（副董事长简历见书面材料）。

会议进行第二项：由董事长提名公司总经理。我提议由×××担任公司总经理（总经理简历见书面材料），请各位董事举手表决…………[没有意见，通过]

会议进行第三项：请公司总经理×××提名总工程师、副总经理和财务总监。…………

（各位高管简历见书面材料）请各位董事举手表决…………[没有意见，通过]

会议进行第四项：由我宣读《关于推荐纪委书记、工会主席的议案》…………请各位董事举手表决…………

[没有意见，通过]

均无异议，下面我宣读《×××公司二届一届董事会决议》…………

宣读完毕。

会议进行第五项：签署会议决议。

第五篇：0、×××公司一届十次董事会主持词

×××××公司一届十次董事会

主持词

主持人 ×××

各位股东代表，各位董事、监事：

大家下午好！

现在召开××××公司一届十次董事会。此次董事会应到董事8人，实到×人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，董事会通过的各项决议有效。

列席会议的有：×××××公司股东代表×××先生、×××××公司股东代表、董事×××；监事会主席×××先生；公司监事×××先生、职工监事×××先生；公司高级管理有：财务总监×××先生、总工程师×××先生、副总经理×××、×××、×××、×××先生；纪委书记×××先生和工会主席×××先生。

特邀嘉宾及工作人员有：……

本次会议议程有：

1、审议通过《×××公司2012总经理工作报告》

2、审议通过《×××公司总经理工作规则》

3、审议《×××公司2012董事会工作报告》

4、审议《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》

5、审议《×××公司中长期发展规划》

6、审议《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》

7、审议《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》

8、审议《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》

9、审议×××公司股东大会、董事会议事规则及关联交易实施细则

10、审议《关于董事会换届选举的议案》

下面分项进行。

第一项：宣读议案

首先，请公司总经理×××先生向董事会作《×××公司有限公司2012总经理工作报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

《公司总经理工作规则》（书面审议稿 见“三会”材料之十一）请各位董事审阅……

下面，我向董事会作《×××公司有限公司2012董事会工作报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司总工程师×××宣读《×××公司中长期发展规划》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司财务总监×××作《×××公司有限公司2012年财务决算及2013年财务预算、资金预算报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司副董事长、经营副总经理×××宣读《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司工会主席×××向董事会宣读《×××公司有限公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见 …………

下面，我向董事会宣读《关于董事会换届选举的议案》，（董事候选人及职工董事简历见书面材料）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》以及《×××公司股东大会、董事会议事规则，总经理工作规则及关联交易实施细则》四项一级制度，作为书面审议稿，就不再一一宣读了。请各位董事发表意见…………

会议进行第二项：推选监票人、计票人，我提议由公司监事×××为大会表决票的监票人；由×××、×××、×

××为大会表决票的计票人。

请各位董事对上述监票人、计票人的人选，举手表决。同意的请举手……,反对的请举手……,弃权的请举手……

会议进行第三项：请各位董事对《2012总经理工作报告》和《公司总经理工作规则》（见书面材料：“三会”材料之十二）两项议案进行表决，填写表决票…………

会议进行第四项：请监票人×××宣布表决结果 …………

会议进行第五项：下面，我宣读《×××公司有限公司一届十次董事会决议》…………

宣读完毕。

会议进行第六项：签署会议决议。

本次董事会各项议程已全部完成。