挂牌企业专用-监事会决议（精选五篇）

第一篇：挂牌企业专用-监事会决议

XXXXXX股份有限公司

第XXX届监事会第XXX次会议决议公告

一、会议召开情况

XXXX股份有限公司（以下称“公司”）第XX届监事会第XX次会议于20XX年XX月XX日在（地址）公司会议室召开。会议通知于20XX年XX月XX日以电话及传真方式通知各位监事，会议由公司监事会主席XX主持，本次监事会应出席会议的监事XX人，实际出席会议监事XX人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司202_年度监事会工作报告》，并提请股东 大会审议；

表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《公司202_年年度报告》；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 202_ 年年 度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》及《上海股权

托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 202_ 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《公司202_年度利润分配、资本公积金转增股本 的方案》；

表决结果：同意票数为 X票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《公司202_年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《公司202_年度财务预算方案》；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

特此公告。

XXXX股份有限公司

监事会

20XX年XX月XX日

第二篇：挂牌企业专用-董事会决议

XXXXX股份有限公司

第XX届董事会第XX次会议决议

一、会议召开情况

XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年XX月XX日在（地点）召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以（电话、传真等）方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人。会议由董事长XXX先生（女士）主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司20XX董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

2、审议通过了《公司20XX总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

3、审议通过了《公司20XX年报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX

票。

4、审议通过了《公司20XX财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

5、审议通过了《公司20XX财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

6、审议通过了《关于公司20XX利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；

公司（母公司）202_实现净利润为XXX万元，期末可供分配利润累计为XXX万元。公司以20XX年12月31日的总股本XXX万股为基数，拟向公司全体股东按每10股分配现金红利XXX元（含税），共计分配利润XXX万元。

表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

7、审议通过了《召开公司20XX年股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为XX票，反对票数为XX票，弃权票数为XX票。

XXXXXX股份有限公司

董事会

20XX年XX月XX日

附件:

授权委托书

委托人姓名:受托人姓名：

委托人身份证号:受托人身份证号：

委托人股份转让账号:

委托人持股数:

兹委托先生/女士代表我单位/个人出席股份有限公司20XX年股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日

第三篇：监事会决议

阜阳市颍泉区丰源小额贷款股份有限公司第一届监事会决议

小额贷款有限公司

第一届监事会决议

根据《中华人民共和国公司法》和阜南县利民小额贷款有限公司（下简称“利民贷款公司”）章程的规定，以及安徽省人民政府金融工作办公室《关于小额贷款公司试点工作指导意见的通知》要求，利民贷款公司于202_年月日在安徽省阜南县赵集路利民贷款公司会议室召开第一届监事会。会议事项已于月日前以电话方式通知全体监事，出席会议的监事共3人，占应出席监事人员的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

会议审议并以书面投票方式表决通过：选任熊振芬为公司监事会主席，任期三年。

监事会成员签字：

二○○九年月日

第四篇：监事会决议

监事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海品臻文化传播有限公司监事会会议于202_年3月1日在东方路985号17B召开。出资最多的发起人已于会议召开十日前以邮件和电话方式通知全体监事，应到会监事__3__人，实际到会监事____2__人，因由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事多的发起人主持，形成决议如下：

选举吴冰洁为公司监事会主席。

以上事项表决结果：同意__2__ 人，占监事总数

不同意________ 人，占监事总数

弃权__________ 人，占监事总数

与会监事签字：

___67__ %② __________ % __________ % 202_年 3月1日

第五篇：监事会决议范本

监事会决议范本

监事会会议时间：200X年XX月XX日

监事会会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)监事会会议性质：首届监事会会议

监事会出席会议人员：(全体监事)、、。(可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首届监事会会议。首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××(、×××)出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：

选举×××为首届监事会主席。

XXXX有限公司全体监事(签名)：

×××、×××、×××

200X年XX月XX日

备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议。

文章来源：云法律网 http:///docList.htm