公司股东会决议

第一篇：公司股东会决议

根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定，本公司与 年 月 日召开了第 次股东会，会议召集人、会议共 人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议：

1、同意公司名称变更为：

2、同业公司住所变更为：

3、同意公司经营范围变更为：

4、同意公司延长经营期限，为长期或自 年 月 日到 年 月 日止；

5、同意增加公司注册资本（大写）万元，由（大写）万元增加到（大写）万元，其中：

原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；

新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；

6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的 %的（填写出资方式）出资，共计（大写）万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；

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7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：

（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占 %；

8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；

股东（姓名）。。。

9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

全体新老股东签字并盖章：

年 月 日

第二篇：公司股东会决议

有限公司股东会决议

出席会议股东：、、。

列席会议新增股东：。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于200 年 月

日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东

%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

⒈同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给

（新股东）。

⒉同意公司住所迁至（具体地址）。

⒊…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

原股东：（签名、盖章）新增股东：（签名、盖章）

二0 年 月 日

注：

⒈本范本适用于变更登记的有限责任公司（非国有独资）。公司变更登记应当提交股东会决议（除变更经营范围）；

⒉变更登记事项涉及修改章程，所作出决议须经全体股东表决通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

⒊出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

⒋股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：╳ ╳ ╳）”；

⒌股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

⒍为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容；

⒎文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为90日后）提交登记机关，逾期无效；

⒏使用A4纸、涂改无效，复印件无效。

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第三篇：公司股东会决议格式

有限公司股东会决议

根据《公司法》规定，公司不设董事会、监事会，只设执行董事。本公司于xxxx年x月xx日在公司办公室召开第一次全体股东会议。参加会议的股东有xxx、xxx共xx人，由xxx主持。会议通过本公司章程，选举xxx为公司执行董事，聘xxx为公司经理，xxx为监事，xxx为公司法定代表人。

全体股东亲笔签名：

xxxx年x月xx日

公 司 住 所 证 明

广德县工商局：

兹有，房屋住所位于，房屋、土地所有权系自有，产权证正在办理中，其房屋、土地已经有利害关系的业主同意，知悉《物权法》相关规定，情况属实。

乡镇国土资源管理所（居委会）盖章：

全体股东（出资人）亲笔签字（盖章）：

2010年月日

承诺书

广德县工商局：

承诺人作为xxxxxxx有限公司股东（出资人），现向你局申请办理设立登记，所提交材料全部真实、合法、有效，若有虚假，愿意承担全部法律责任。

全体承诺人亲笔签名：

2010年月日

有限公司股东组成情况

姓名：姓名：

姓名：

（以上复印件与原件一致）

姓名：

姓名：姓名：2010

年月日

指定代表或者共同委托代理人的证明

申请人：

指定代表或者委托代理人：委托事项：

指定代表或委托代理人更正有关材料权限；

1、同意□不同意□修改任何材料；

2、同意□不同意□修改企业自备文件的文字错误；

3、同意□不同意□修改有关表格的填写错误；

4、其他有权更正的事项：指定或者委托的有效期限：自 年 月 日至年 月 日

申请人盖章或签字：

2010年月日

股东身份、签字证明

县工商局：

现有股东、、、注册成立有限公司，以上股东在向你局申请公司（设立、变更、注销）登记所提交材料中，身份证原件已经我局核对无误，其股东身份与身份证完全相符，其复印件真实、合法、有效，股东在股东会决议、章程、登记申请书等全部登记法律文书上的签字均为其本人真实签名，请予以办理登记注册。

特此证明

证明单位（盖章）：

经办人（亲笔签名）：

2010年月日

第四篇：公司股东会决议

________________公司股东会决议（范本）

_____________公司（以下简称公司）股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：

（决议通过的具体内容。。）

盖章及签署：

日期

第五篇：公司股东会决议

首次公司股东会决议

公司（以下简称公司），股东于

****年**月**日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于

****年**月**日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《合同法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议，股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100％的股权，会议合法有效，由公司执行董事兼经理XXX主持。

本次股东会议的招集与召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下一步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1、全体股东一致通过有关公司章程。

2、股东对所持有该公司股份表一致同意，会议合法有效。

3、选举XXX为公司执行董事兼公司。

4、选举XXX为公司监事。

5、公司注册资本为：人民币

万元，出资时间

****年**月**日

6、同意公司下一步经营发展事项。

盖章及签署：

****年**月**日

（）有限公司

执行董事（法定代表人）监事任职书

经公司股东会议一致通过：

一、选举XXX 同志任XXX物流有限公司执行董事兼经理（法定代表人）任期三年。

二、选举XXX同志任

物流有限公司监事，任期三年。公司执行董事、法定代表人监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确定符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。

全体自然人股东签名：

****年**月**日