天凌科技股份有限公司人力资源部解读

第一篇：天凌科技股份有限公司人力资源部解读

E区E18公司人力资源部卢凌卉

天凌科技股份有限公司人力资源部

03人力资源管理2班2007年1月4日

E区E18公司人力资源部卢凌卉

以人力资源部一直致力于完善的公司内部管理体系。根据以下规范性文件——《各部门岗位职责》、《公司人事管理制度》、《人员职称管理》对公司的人事制度进行有效的管理。在公司内部的执行中，取得良好的效果。另外，各部门的岗位职责也得到了相关部门经理的配合以及支持，完成情况和执行情况良好；根据《人员职称管理》，员工的工作级别得到有效的规范，劳动生产率和产品合格率在上一年的基础上得到不断的提高。

3、人力资源管理体系的完善：

人力资源部在上一年度致力于建立完善公司基础管理体系和人力资源部自身规范管理体系的建立工作。

（1）新的薪酬制度体系和培训体系得到良好的反响，员工满意度和劳动生产率得到不断提高。

（2）绩效考评制度在实践中得到不断的完善。

二、公司人员招聘工作：

承接着上一年生产的高速发展，吸收了上年的经验教训，人员招聘工作顺利开展。在这一年里，为了全面提高产品的合格率和研发更高一级产品做准备，我们在人才交流中心招聘和一定数量的高素质人才，提高公司整个人才队伍的素质。在一些技术等级要求比较高的岗位上，人员需求多，而且要求员工到岗时间紧迫，故人力资源部在全年的招聘工作中也花费一定的时间和精力。

在年初，人力资源部通过人才交流中心招聘了相当一部分的技术工人和管理人员，从招聘评估的结果来看，成果显著，不仅为公司的长远发展储备了一批高素质、有潜力的专业人才，而且在公司对外形象的宣传上起到了十分重要的作用。

03人力资源管理2班2007年1月4日

E区E18公司人力资源部卢凌卉

根据统计数据，公司在年末共有职工共有482人。其中，车间直接生产人员360人（技术级别为二级的有50人；技术级别为三级的有120人；技术级别为四级的有80人；技术级别为五级的有110人）、辅助生产人数26人、行政管理人员：50人（中级职称的有37人；高级职称的有13人）、销售人员：20人、其他人员的有26人。人员规模比上年大规模的增加，平均生产技术水平大幅度提高。

三、员工的培训工作：

公司员工的培训和培养工作，对公司未来的发展起着重要的作用，这也是人力资源部的重点工作之一。公司内部员工的全员培训工作组织了四次：平均每个季度一次。而且都是针对生产计划的需要进行的。但培训的方式更加现代化和符合每个员工的需求，使员工更为接受现有的培训，从反馈的结果来看，比较满意。

四、绩效考核和薪酬管理工作：

在去年，我们实施了新拟定的绩效考核方案和薪酬方案，并取得显著效果。在绩效考核方面，除了给全公司员工重新制定了更具激励性的考核标准外，我们还针对销售人员设计了一系列的考核指标，更能反映销售人员的绩效水平，从而为薪酬的制定提供了较为客观的标准。在薪酬管理方面，新的薪酬体系更具竞争力和吸引力，并在实践中得到进一步的完善。

五、日常人力资源管理工作：

人力资源部门在完成上述工作的同时，充分发挥了本部门的基础职能作用，在规范管理、工资核算、办理员工保险、组织各项活动等方面起到了应有的作用。

03人力资源管理2班2007年1月4日

E区E18公司人力资源部卢凌卉

总的来说，在公司市场筹建的一年中，人力资源部在大半年人力不足的情况下坚持一切以公司利益为重的原则，树立严格管理、严肃作风、严抓勤俭节约、高标准、高效率的形象，在员工中起到了积极的管理引导作用。

当然，在一年的工作中，人力资源部也存在一些不足。主要体现在：

1、在管理制度体系的建立方面，推进的力度还不足，导致有些工作没能按时完成；

2、在各部门的工作协调力度方面，还有待加强；

3、招聘工作中，对个别人员的素质把握上有待提高；

4、在员工的培训上未能投入更大的精力，导致培训工作没能更好地系统地组织展开。

综上所述，今年是人力资源部的工作较有成效的一年，作为公司筹建的重要组成成员发挥了应有的作用，人力资源部将不断发扬自身的优点和经验，改进自身的不足，为公司的进一步发展发挥更大的作用和效能。在来年我们将在以下方面做出改善：

一、继续完善公司人力资源管理制度体系，不断推进公司规范管理工作；

二、有效运用绩效考核这一人力资源管理的重要手段，不断促进引导员工成长；

三、落实今年的工作重点——员工培训工作。

由于我们将开发更高等级和技术含量的产品，因此对人员的素质要求将提高，为了使公司节省更多得成本，我们将工作的重心放在培训上，力求更加满足生产的需要。主要做到以下几方面：

03人力资源管理2班2007年1月4日

E区E18公司人力资源部卢凌卉

1、公司员工内部培训

（1）采用多媒体的方式，组织各部门员工学习公司内部管理制度、工作流程等规章制度，提高员工培训的积极性。

（2）深化公司员工基本岗位技能的培训：入职上岗前，各业务部门有针对性的对新入职员工进行基础的业务知识及岗前培训；试用期间，组织员工到公司各部门进行实习；依据公司业务发展状况，根据部门员工工作需要，统一组织专业的业务知识培训。

2、公司员工外部培训：

（1）员工综合素质培训：人力资源部组织安排公司全体人员接受有关团队意识、企业文化、工作理念等方面基础素质的培训。

（2）员工管理技能培训：人力资源部将聘请著名的管理师对公司中层以上管理人员进行基础管理理念、管理技能等方面的全方位的培训；并辅之以内部培训的方式，采用新的管理人员培训方法，进一步提高管理人员的综合素质。

3、业务技能培训：业务技能培训由相关部门申请进行。采用公司定期内部培训和聘专业教师两种方式进行，内容以物流知识培训为主。

四、进一步完善公司的绩效考核制度和薪酬管理制度，进一步激励员工的工作积极性和工作满意度，吸引更多优秀的人才加入到公司来。

人力资源部

二ΟΟ七年一月四日

03人力资源管理2班2007年1月4日

第二篇：杭州兴源过滤科技股份有限公司解读

杭州兴源过滤科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告保荐机构(主承销商:中信建投证券有限责任公司

特别提示

杭州兴源过滤科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.feisuxs和发行人网站(www.feisuxs的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-8日

2011年9月6日(周二 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》招股意向书等其他文件上网披露

T-7日

2011年9月7日(周三

初步询价(通过网下发行电子平台现场推介(上海 T-6日

2011年9月8日(周四

初步询价(通过网下发行电子平台现场推介(深圳 T-5日

2011年9月9日(周五

初步询价(通过网下发行电子平台现场推介(北京 T-4日

2011年9月13日(周二

初步询价(通过网下发行电子平台 T-3日

2011年9月14日(周三 初步询价(通过网下发行电子平台初步询价截止日(T-3日15:00 T-2日

2011年9月15日(周四 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量

刊登《网上路演公告》 T-1日

2011年9月16日(周五 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演

T日

2011年9月19日(周一 网下申购缴款日(9:30~15:00;有效到账时间15:00之前网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00 网下申购资金验资,网下发行配号 T+1日

2011年9月20日(周二 网下发行摇号抽签网上申购资金验资 T+2日

2011年9月21日(周三 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上摇号抽签

网下申购多余款项退还 T+3日

2011年9月22日(周四 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 注:

1、T日为发行日;

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请配售对象及时与主承销商联系;

3、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

二、推介的具体安排

中信建投证券作为本次发行的保荐机构(主承销商负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

1、路演推介安排

发行人及保荐机构(主承销商将于2011年9月7日(T-7日至2011年9月14日(T-3日,在深圳、上海、北京向可参与本次网下申购的所有询价对象及配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下: 推介日期推介时间推介地点地址 2011年9月7日(T-7日,周三9:30-11:30 上海锦江汤臣洲际大酒 店二楼汤臣堂

上海市浦东新区张杨路777号

2011年9月8日(T-6日,周四9:30-11:30 深圳福田香格里拉酒店 三楼香格里拉厅II 深圳市福田区益田路4088号

2011年9月9日(T-5日,周五9:30-11:30 北京唐拉雅秀酒店 三楼大宴会厅

北京市西城区西长安街复兴门 外大街19号

如对现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐机构(主承销商,咨询联系电话010-********,85130998

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行,询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价期间为2011年9月7日(T-7日至2011年9月14日(T-3日每日9:30~15:00,在上述时间内,询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为 70 万股，申报数量变动最小单位即“申购 单位”为 70 万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是 70 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 280 万股。申报申购数量及申购价格时应注意： ①每一配售对象最多可填写三档申购价格； ②假设某一配售对象填写了三档申报价格分别是 P1、P2、P3，且 P1＞P2 ＞P3，对应的申报数量分别为 Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为 P，若 P ＞P1，则该配售对象不能参与网下申购；若 P1≥P＞P2，则该配售对象可以参 与网下申购的数量为 Q1；若 P2≥P＞P3，则该配售对象可以参与网下申购的数 量为 Q1＋Q2；若 P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为 Q1＋Q2＋ Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日 2011 年 9 月 14 日（T-3 日）12:00 前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低 于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过 280 万股以上的部 分，或者任一档申报数量不符合 70 万股的最低数量要求，或者任一档申报数量 不符合 70 万股的整数倍。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况 将由主承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将 会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填 写其托管席位号，如发现

填报有误请及时与主承销商联系。

四、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：杭州兴源过滤科技股份有限公司 法定代表人：周立武 住 所：杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号 6 电 话：0571-******** 联系人：徐孝雅、周黎隽

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 法定代表人：张佑君 住 电 所：北京市东城区朝内大街 188 号 话：010-*******、85130998 联系人：资本市场部 发行人：杭州兴源过滤科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 2011 年 9 月 6 日 7

第三篇：大唐电信科技股份有限公司

大唐电信科技股份有限公司 目录[隐藏] 公司简介 主要荣誉 组织机构 企业文化 企业荣誉 公司简介 主要荣誉 组织机构 企业文化 企业荣誉

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公司简介

大唐电信

大唐电信科技股份有限公司是大唐电信科技产业集团（暨电信科学技术研究院）控股的高科技企业。公司于1998年9月21日在北京海淀新技术开发试验区注册成立，同年10月，公司股票“大唐电信”在上海证券交易所挂牌上市，股票代码“600198”。公司注册资本43898.64万元。

公司主要从事微电子、软件、通信接入、通信终端、通信应用与服务等领域的产品开发与销售，是国内具有自主知识产权的信息产业高科技骨干企业，已形成以智能卡与SoC芯片为核心技术的芯片产业、以运营支撑系统为核心技术的软件产业、以新一代通信接入及其相关业务为核心的通信设备产业、具有一流设计技术和团队的通信终端产业、与微电子、软件、通信终端协调发展的通信应用和服务产业。

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主要荣誉

大唐电信AirCard90

12000年，公司成为科技部首批公布的十六家“863计划成果产业化基地”之一；2001年，在《福布斯》杂志“全球最佳小公司”评选中，名列中国内地企业第三位；2002年，入选“中国最受尊敬企业50强”；2003年，在中华英才网“最受大学生欢迎的十个行业”及行业“最具号召力公司”评选中名列前茅；2004年，入选新浪与《通信产业报》联合评选的十大最具影响力通信企业；2005年，在《中国互联网周刊》“2005中国电信供应商百佳”评选中位列第十；2006年被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合确定为国家第13批享受优惠政策的企业（集团）技术中心；2007年在北京国际科技产业博览会组委会主办的“首届中国自主创新评选活动”中荣获首届中国自主创新科技企业奖；2008年在由中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟、《中国电脑教育报》、《中国信息化教育》联合推出的“2008中国信息化应用百强企业”评选活动中荣获“中国信息化应用百强企业”称号，并入选前十。

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组织机构

总经理办公室、人力资源部、市场部、技术中心、销售部、财务部、运营管理部、运营监控部、投资部等。

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企业文化

企业愿景：

立足通信产品和通信服务行业，发展成为领先的专业信息产品和服务提供商。企业定位：

以市场需求和业务发展为先导，以关键核心技术为支撑，以提供整体解决方案为主营业务的通信产品和服务提供商。

经营理念：

业务先导服务共赢。

企业文化：

创新沟通团队业绩。

发展战略：

提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构。企业精神

【诚信为本】

对客户重信誉，守信用，永远保持企业的良好形象。

对同事互相尊重，互相信赖，群策群力，团结协作。

【服务至上】

用户满意永远是第一追求。

公司向客户提供的不仅仅是先进的技术和优质的产品，更是注重信誉、服务至上的精神。

【勇于创新】

善于学习，博采众长，兼收并蓄，创新发展，紧随世界通信业发展的步伐，引进、研究、开发最新技术，推陈出新，使公司的产品具有更强大的生命力。

【追求卓越】

公司对社会的责任是提供卓越的产品和服务，把维持和提高公司产品和服务的领先地位，立志成为民族信息产业的脊梁作为我们的基本目标。

汇集集体的智慧和能力，不断改进产品的质量和服务，向客户提供理想的生产力和优质的产品，使客户达到最大程度的满意。

在公司的内外关系中，在员工与客户交往的经营行为中，坚持最高标准。

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企业荣誉

2008

一月

1月10日，大唐线缆被四川省质量技术监督局、质量协会、四川省总工会等单位联合授予2007“四川省用户满意企业”荣誉称号，射频同轴电缆同时荣获“四川省用户满意产品”称号、大唐线缆市场工程部管云国荣获“四川省先进用户工作者”称号。此次评选是四川省质量技术监督局、质量协会通过委托第三方调查机构进行评比，大唐线缆以优良的产品质量、完善的售后服务得到了用户的充分认可，得分名列前茅。

1月，大唐软件获得北京市劳动和社会保障局及北京市总工会联合颁发的“北京市和谐企业”称号。

三月

3月10日，大唐微电子被中国半导体行业协会授予“行业统计工作先进单位”荣誉称号。

3月21日，北京市海淀区政府对100家财政贡献突出企业和16家优秀金融企业予以表彰，大唐微电子以突出的经营、纳税业绩和良好的社会形象位居前100家财政贡献突出企业之列。

3月，在中国移动西藏公司召开的“珠峰地区移动GSM网覆盖工程总结表彰大会”上，大唐线缆因在“珠峰地区移动GSM网覆盖工程”上的按时到货、积极配合和大力协助而受到表彰，被西藏移动公司授予锦旗。作为北京奥运会火炬跨越珠峰活动的相关配套工程，中国移动GSM网珠峰覆盖工程是在海拔5800米和6300米的地方建设移动通信直放站和基站，为“奥运圣火跨越珠峰”活动提供通信保障。

3月，大唐软件通过国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局的联合审定，被认定为2007国家规划布局内重点软件企业。

四月

4月28日，中国移动揭晓了2007年SIM卡供应商综合评比结果，大唐微电子再次夺冠，实现了连续四年蝉联中国移动SIM卡供应商综合评比第一名。

4月30日，大唐软件顺利通过CMMI3国际评估认证。标志着公司已具备CMMI3级软件开发管理的能力，在软件研发与管理方面迈上了更高的台阶，同时也标志着公司的过程管理和过程改进工作进入了新的里程碑，再次验证了其在软件领域的专业性。

4月，北京市科学技术委员会公布了“2007北京市火炬计划项目”评选结果，大唐软件《3G/NGN电信运营支撑系统》入选。五月

5月29日，大唐微电子再次荣获“第四届中国智能卡10强企业”奖，并在芯片设计类企业排名第一。此奖项由国家IC卡注册中心联合中国电子质量管理协会推出，表彰在中国智能卡产业发展中做出突出业绩和较大贡献的重点企业。“中国智能卡10强企业”每年评选一次，这是大唐微电子继2004年首届中国智能卡10强企业评选活动以来，连续第四次荣获该奖项。

六月

6月4日，在由国家金卡工程协调领导小组办公室组织的国家金卡工程“金蚂蚁奖”颁奖活动中，大唐微电子申报的“空中写卡终端及专用基带控制芯片”产品荣获“最佳创新奖”，此奖项的获得进一步体现了公司卓越的自主创新能力。

6月19日，在由中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟、《中国电脑教育报》、《中国信息化教育》联合推出的“2008中国信息化应用百强企业”评选活动中，大唐电信凭借多年在信息化领域的突出贡献，荣获“中国信息化应用百强企业”称号，并入选前十。

6月，大唐线缆三大产品：同轴电缆、光缆、数字电缆，成功入选成都市2008年政府投资项目、政府优先采购地方产品配套目录。今后，在成都市项目招标、新项目开发中，在同等性能价格比条件下，大唐线缆三大产品将作为推荐企业产品被优先选用。

七月

7月，大唐线缆入选“中国300家绿色电子电器产品企业名录”。该目录由中国电子质量管理协会发布，由全球著名的第三方检测机构SGS进行检测。随着全球环保意识的日渐提高，入选绿色产品制造企业名录对大唐线缆产品进入国际市场、提升企业形象、提高产品软竞争力起到了良好的作用。

九月

9月5日，在“2008年中国软件业务收入前百家企业发布暨中国软件创新融合发展研讨会”上，中国国家统计局向社会公布了2008年（第七届）“中国软件业务收入前百家企业”排序名单，大唐电信再次入围。至此，大唐电信已连续多年被评选为“中国软件业务收入前百家企业”之一。

9月17日，在四川移动举办的“感谢一路有你——中国移动四川公司抗震救灾合作伙伴答谢会”上，大唐电信获四川移动“5.12特大地震赈灾纪念奖杯”。

9月，大唐线缆获得四川省质量技术监督局“企业质量信用等级AAA级评定”证书及“四川省质量管理先进企业”称号。

十月

10月23日，由人民邮电出版社发起的“2008年（第六届）中国通信业成功解决方案评选”活动落幕。大唐电信“空中写卡系统”、“3G/NGN运营支撑系统”、“综合监控系统”获得众多评委的垂青，入选“2008中国通信业成功解决方案”。此次大唐电信入选的三个解决方案是公司发挥自身综合优势，针对电信运营市场以及行业信息化发展趋势，推出的新一代整体解决方案。

十一月

11月，大唐软件“服务开通管理系统”通过国家科技部认定，被列入2008国家火炬计划。

11月，由大唐软件独立承担完成的“NGN服务保障的B2B/C2B接口框架”标准获得“中国通信标准化协会科学技术奖”三等奖。

11月，经企业申报、地方行业主管部门推荐、工业和信息化部审核，依据企业上一年规模、效益、创新等指标综合评价排定的第22届电子信息百强企业名单揭晓，大唐电信榜上有名。“电子信息百强企业”排序活动开展22年来，促进了我国自有品牌的培育和成长。百强企业占全行业企业总数不足千分之二，但创造了全行业近四分之一的营业收入和利润、超过一半的税收，已经成为建设电子强国进程中的中坚力量。十二月

12月24日，工业和信息化部公布了2008年信息产业重大技术发明评选结果，北京信威通信公司、大唐微电子的“SCDMA宽带无线接入系统及终端核心芯片设计”荣获2008年工信部重大技术发明奖。

12月26日，大唐微电子连续三年被评为中国移动通信集团江苏公司最佳战略合作伙伴。

扩展阅读：

1.2.开放分类： 电信，上市公司，电子信息，大唐，大唐电信

第四篇：东盛科技股份有限公司

东盛科技股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范东盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指：公司投资出的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3、参股其他独立法人实体；

4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。

第五条 建立本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司抗风险能力。

第六条 对外投资的原则：

1、必须遵循国家法律、法规的规定；

2、必须符合公司发展战略；

3、必须规模适度、量力而行，不影响公司主营业务的发展；

4、必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

第三章 对外投资的组织管理机构

第八条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第九条 公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第十条 董事会战略委员会下设投资评审小组，由总裁任组长。总裁是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资做出修订。总裁可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公司建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

第十一条 公司战略发展部为公司对外投资管理部门，负责配合投资评审小组对新的投资项目进行评审，提出投资建议，并负责对股权投资、产权交易、公司重大资产重组等重大活动进行项目监监管。公司法务人员负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律

文件的起草与审核工作。

第十二条 公司战略发展委员会、企业管理部、子公司的主管人员对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议；公司财务管理部负责对外投资的财务管理，负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系，并协同战略发展部办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。

第四章 对外投资的决策管理

第一节 短期投资

第十三条 公司短期投资决策程序：

1、对外投资管理部门负责对项目投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

2、财务管理部负责提供公司资金流量状况表；

3、短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

第十四条 公司财务管理部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。

第十五条 涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

第十六条 公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名下。

第十七条 公司财务管理部负责定期与董事会办公室核对证券投资资金的使用及结存情况，应将收到的 利息、股利及时入账。

第二节 长期投资

第十八条 投资评审小组对适时投资项目进行初步评估，提出投资建议，经公司董事会战略委员会初审批准后报董事会审议，董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股东大会。

第十九条 已批准实施的对外投资项目，应由董事会授权公司相关部门负责具体实施。第二十条 公司经营管理班子负责监督项目的运作及其经营管理。

第二十一条 长期投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，长期投资合同或协议须经公司律师审核，并经授权的决策机构批准后方可对外正式签署。

第二十二条 公司财务管理部负责协同被授权部门和人员，按长期投资合同或协议规定投入现金、实物或无形资产。投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用部门和管理部门同意。

第二十三条 对于重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。

第二十四条 战略发展部根据公司所确定的投资项目，相应编制实施投资建设开发计划，对项目实施进行指导、监督与控制，参与投资项目审计、终（中）止清算与交接工作，并进行投资评价与总结。

第二十五条 公司财务管理部门对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季度汇制报表，及时向公司领导报告。项目在投资建设执行过程中，可根据实施情况的变化合理调整投资预算，投资预算的调整需经原投资审批机构批准。

第二十六条 公司监事会、财务管理部、审计部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第五章 对外投资的转让与收回

第二十七条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

1、按照公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；

2、由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；

3、由于发生不可抗拒力而使项目（企业）无法继续经营；

4、合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；

第二十八条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

1、投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；

2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；

3、由于自身经营资金不足急需补充资金时；

4、本公司认为有必要的其他情形。

第二十九条 投资转让应严格按照《公司法》、《公司章程》有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。

第三十条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。

第三十一条 战略发展部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。

第六章 对外投资的人事管理

第三十二条 公司对外投资组建合作、合资公司，应对新设公司派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和监督影响新设公司的运营决策。

第三十三条 对于对外投资组建的子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员（包括财务总监），对控股公司的运营、决策起重要作用。对参股公司派出股权代表，负责对出资的利益维护。

第三十四条 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的《公司章程》的规定切实履行职责，在新设公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。公司委派出任投资单位董事的有关人员，通过参加董事会会议等形式，获取更多的投资单位的信息，应及时向公司汇报投资情况。

派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交述职报告，接受公司的检查。

第七章 对外投资的财务管理及审计

第三十五条 公司财务管理部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。

第三十六条 长期对外投资的财务管理由公司财务管理部负责，财务管理部根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。

第三十七条 公司在每末对长、短期投资进行全面检查。对子公司进行定期或专项审计。第三十八条 公司子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。

第三十九条 公司子公司应每月向公司财务管理部报送财务会计报表，并按照公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。

第四十条 公司可向子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。

第四十一条 对公司所有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。

第八章 重大事项报告及信息披露

第四十二条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》等的规定履行信息披露义务。

第四十三条 子公司须遵循公司信息披露管理办法。公司对子公司所有信息享有知情权。第四十四条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。

第四十五条 子公司对以下重大事项应及时报告公司董事长、总裁和董事会秘书和董事会办公室：

1、收购和出售资产行为；

2、对外投资行为；

3、重大诉讼、仲裁事项；

4、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

5、大额银行退票；

6、重大经营性或非经营性亏损；

7、遭受重大损失；

8、重大行政处罚；

9、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等规定的其他事项。第四十六条 子公司董事会必须依照公司《重大信息内部报告制度》的要求，制定专人作为联络人，负责子公司信息披露事宜和与公司董事会秘书在信息上的沟通。

第九章 附则

第四十七条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。第四十八条 本办法自公司董事会通过之日起实施。

东盛科技股份有限公司董事会

二○○八年四月二十六日

第五篇：深圳市凯立德科技股份有限公司

凯立德简介：

凯立德是国内领先的电子地图、导航系统和动态位置服务提供商，致力于为汽车制造厂商、汽车电子厂商、便携导航设备厂商、手机厂商、电信运营商、互联网及移动互联网企业提供互联网地图、导航电子地图、导航软件、移动位置服务平台等各类产品及服务。

凯立德具有国家导航电子地图（甲级）测绘资质和互联网地图服务（甲级）测绘资质，其导航产品、位置服务平台和地图生产加工系统具有完全自主知识产权的创新技术。作为中国GPS导航地图软件第一品牌，凯立德凭借自主创新的导航核心技术优势，连续4年蝉联市场占有率冠军。中国大部分的导航硬件品牌都使用过凯立德导航电子地图和软件，因此凯立德被誉为“民族导航的基石”，并引领着中国的移动导航方向。

秉承着专业源于专注、创新成就未来、品质决定信任、共赢创造财富的一贯文化理念，凯立德扎根于改革开放的前沿深圳，以市场为导向，以不断的产品和服务创新为手段，为各行各业的企业和个人提供更加便利的工作和生活帮助。

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专业源于专注

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