第一篇：股份有限公司首次(或创立)股东大会决议
股份有限公司首次（或创立）股东大会决议
会议召开时间：
会议召开地点：
会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计
人，代表公司股份
万股，占公司股份总额的 ％。
会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。
经出席会议的股东所持表决权的 ％同意，通过以下决议：
1、通过公司章程。
2、选举
为公司董事。
3、选举
为公司监事。
4、5、职工董事或监事待公司成立后三个月由职工大会（或职工代表大会或其他民主方式）选举产生。（适用于有设职工董事或监事公司设立时但未产生职工董事或监事情况）会议表决情况：
同意的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）： 反对的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：（没有反对意见请删除）弃权的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：（没有弃权意见请删除）
年 月 日
第二篇：创立大会及第一次股东大会决议
【股份公司全称】
创立大会暨第一次股东大会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会于【创立大会召开时间】在本公司会议室召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开15日前以电话通知的方式通知全体发起人，实际到会发起人【发起人人数】人，持有【股份公司总股数】万股，占总股数 100 %。会议由出资最多的发起人【出资最多的发起人姓名】主持，形成决议如下：
一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告，各发起人均以公司截至【审计基准日】经【会计师事务所全称】【审计报告全称】《审计报告》审计的净资产人民币【净资产值】元为基础，保留相应资本公积为折股依据，折合股份公司的总股份【股份公司总股数】万股，每股面值人民币1元，计人民币【股份公司总股数】万元，其余人民币【剩余净资产值】元计入公司的资本公积；
二、审议通过《【股份公司全称】章程》；
三、选举【五位董事的姓名】5人为公司董事会董事。
四、选举【两位非职工监事的姓名】为公司监事会监事。职工监事1名，为【职工监事的姓名】，由公司职工（代表）大会选举产生。
五、会议一致同意设立【股份公司全称】，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。
六、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。并聘请【挂牌推荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人。
七、股东大会决定由公司董事会全权处理【股份公司全称】挂牌上海股交中心相关事宜，并承诺履行上海股权托管交易中心信息披露义务。
八、股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度。
以上事项表决结果：
1.对本次股东大会第一项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。
2.对本次股东大会第二项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。
3.对本次股东大会第三项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。
4.对本次股东大会第四项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。
5.对本次股东大会第五项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。
6.对本次股东大会第六项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。
7.对本次股东大会第七项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。
8.对本次股东大会第八项决议内容表决：
代表100%表决权的股东同意。代表0%表决权的股东不同意。代表0%表决权的股东弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页）
全体发起人（签字或盖章）:
【创立大会召开时间】（本页无正文，为【股份公司全称】创立大会暨第一次股东大会决议签章页）
主持人（签字或盖章）
董事（签字或盖章）
【创立大会召开时间】
第三篇：创立大会决议
XXXX股份有限公司 第一次股东大会决议
时 间：2012年12月20日 地 点：公司会议室 主持人：XX 出席会议股东：XX、XX、重庆XX投资有限公司（委派XX）、会议内容：
本次股东大会有3名股东及股东代表参加，出席会议的股东及股东代表所代表的股份数占公司股份总数的100%。本次股东大会由XX主持。经全体股东讨论审议，一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于XXXX股份有限公司筹建工作的汇报》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
二、审议通过《关于XXXX股份有限公司设立费用的汇报》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
三、审议通过《关于重庆XXXX有限公司整体变更为股份公司方案的议案》 会议确认川华信审[2012]203号《审计报告》的审计结果以及重康评报字（2012）第197号《评估报告》的评估结果（审计净资产值为187,708,150.69元人民币，评估净资产值为276,447,600.00元人民币，评估净资产值大于审计净资产值）；同意以重庆XXXX有限公司截至2012年9月30日经审计账面净资产值187,708,150.69元人民币按1：0.5327的比例折为10,000万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股份，溢价部分计入股份公司资本公积；股东以其持有的原重庆XXXX有限公司权益按1：0.5327的比例折为发起人股份。
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会 议所持有效表决权股份的100%。
四、审议通过《关于
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
五、审议通过《关于
六、审议通过《关于
七、审议通过《关于
八、审议通过《关于
九、审议通过《关于选举XXXX股份有限公司第一届董事会董事的议案》 表决情况（累积投票制）及表决结果：
1、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事；
2、董事候选人XXX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事；
3、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事；
4、董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表 决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会董事；
5、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。
6、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。
7、独立董事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届董事会独立董事。
十、审议通过《关于选举XXXX股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》
表决情况（累积投票制）及表决结果：
1、监事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届监事会监事；
2、监事候选人XX得票数为：10,000万票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2(即5,000万)，XX当选为股份公司第一届监事会监事。
十一、审议通过《关于确定XXXX股份有限公司独立董事津贴的议案》 表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
十二、审议通过《关于
十三、审议通过《关于
十四、审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为 公司审计机构的议案》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
十五、审议通过《关于重庆XXXX有限公司的全部资产及债权、债务由XXXX股份有限公司承继的议案》
表决情况：同意10,000万股，反对0万股，弃权0万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的100%。
十六、委托 XX 同志负责办理本公司设立登记事宜。
（下接签字页）（本页无正文，为XXXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议的签署页）
出席会议的股东、股东代表签名（盖章）：
______________ ______________ XX XX
重庆XX投资有限公司（盖章）法定代表人：______________ XX
XXXX股份有限公司2012年12月20日
第四篇：创立大会暨第一次股东大会决议
河南瑞祥农牧股份有限公司 创立大会暨
1.选举董晓彩为公司
1． 公司拟向河南汇安投资担保有限公司等不超过40名募股对象进行股权定向私募。
本次定向私募拟募集1000万股，每股定价以河南金鼎会计师事务所有限公司2012年3月19日出具的豫金鼎专审字（2012）
（本页无正文，为河南瑞祥农牧股份有限公司创立大会暨二○一二年三月二十二日 字页）
第五篇：股东大会决议
股东大会决议
经股东开会一致同意向农行货款30万元。
法人：
股东：
湟中守辅马铃薯种植专业合作社
2017年11月14日
共同还款承诺书
湟中守辅马铃薯种植专业合作社申请向县农行货款30万元，收购的马铃薯种植销售，等资金回笼后，一次性还清货款。
法人：
股东：
湟中守辅马铃薯种植专业合作社
2017年11月14日
借款人申请
湟中守辅马铃薯种植专业合作社法人吉守辅向县农行货款30万元，用于马铃薯种植、销售、收购，资金不足，向贵行申请贷款，望给予办理为盼！
申请人：
湟中守辅马铃薯种植专业合作社
2017年11月14日
贷款用途证明
湟中守辅马铃薯种植专业合作社法人吉守辅向县农行货款30万元，向贵行申请贷款用于马铃薯种植、销售、收购。
法人：
股东：
湟中守辅马铃薯种植专业合作社
2017年11月14日
鲁公网安备37028302000876号