董事会和股东会会议常用标题[合集五篇]

第一篇：董事会和股东会会议常用标题

董事会和股东会会议常用标题

一、日常性的议案标题 《董事会工作报告》 《监事会工作报告》 《关于公司某年决算的议案》 《关于公司某年预算的议案》 《关于公司利润分配预案的议案》 《关于将未分配利润提取资本公积金的议案》 《关于参股某公司的议案》 《关于资金贷款及担保的议案》 《关于XX辞去公司董事的议案》 《关于公司更换董事的议案》 《关于董事会成员调整的议案》 《关于日常关联交易的议案》 《关于内部控制制度的议案》 《关于控股子公司管理制度的议案》 《关于对外担保管理制度的议案》 《关于对外投资管理制度的议案》 《关于证券投资管理制度的议案》 《关于续聘XX会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 《关于拟聘任XX为公司总经理的议案》说明“总经理”职位可以更换为公司“任一高层职位”

二、薪酬类的议案标题

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

2、《关于调整董事津贴的议案》

3、《关于调整监事津贴的议案》

4、《关于制定经营班子绩效考核方案的议案》

4、《关于调整公司中层干部薪酬方案的议案》

三、增资、章程类的议案标题

1、《关于增加注册资本的议案》

2、《关于向全资子公司增资的议案》

3、《关于向募投项目所属子公司实施增资的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

5、《关于修改公司章程部分条款的议案》

6、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

7、《关于变更公司注册地址的议案》

8、《关于增加公司经营范围的议案》

9、《关于设立某公司的议案》说明某公司指有限公司或有限责任公司

四、超募资金使用类的议案标题

1、《关于的议案》

2、《关于公司某年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》

3、《关于使用超募资金收购某公司的议案》

4、《关于使用超募资金X万元建设某项目的议案》

5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

6、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

五、申请授信额度类的议案标题

1、《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

2、《关于公司某年向银行申请综合授信X亿元融资额度的议案》

3、《关于公司某年为控股子公司提供不超过X亿元银行融资担保的议案》等。

六、股权类的议案标题

1、《某公司股权托管的议案》

2、《关于转让子公司某公司股权的议案》

3、《关于变更的议案》

4、《关于受让XX所持xx股份10股权的议案》说明转让成功要签订《股权转让协议书》10可以任意替换一个百分比

七、非公开发行股票类的议案标题

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司X年非公开发行股票方案的议案》

3、《关于公司X年非公开发行股票预案的议案》

4、《关于公司X年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司某年非公开发行股票相关事宜的议案》

第二篇：股东会和董事会会议通知

关于召开浙江**********公司

2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知

各位股东、董事：

经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案；

请届时按时参加。

特此通知。

*****************公司

2014年月日

第三篇：股东会董事会决议

董事会决议

根据公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了董事会议，应到董事 名，实到董事 名，符合法定要求。会议由 主持,经协商表决一致通过如下有效决议：

1、2、……

3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。

：

公司

董事会成员签字：

年 月 日

注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司

决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留

变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年 月 日召开了第 次股东会议，应到股东

人，实到股东

人，参会股东为

（代表

%表决权）、（代表

%表决权），符合法定要求，会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议：

1、2、……

3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。

公司

法人股东（盖章）： 授权代表签字：

自然人股东签字：

年 月 日

注：适用于外商合资的有限责任公司

决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留

变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字

股东决议

根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，公司出资人于 年 月 日作出如下决议：

1、2、……

3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。

法人股东（盖章）： 授权代表签字：

（自然人股东签字：）

日期： 年 月 日

注：适用于外商独资的有限责任公司

决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留

变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字

第四篇：股东会和董事会的区别（定稿）

董事会和股东大会区别

一、股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

二、董事会，对股东大会负责。董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第五篇：首次股东会董事会纪要样本

XX有限公司

第一次股东会议纪要

时

间：201x年x月x日

地

址：本公司办公室

参加人员：AA集团有限公司(张

三、李四)、BB有限公司(丁

六、王五)、主持人：张

三

记录人：李

四

会议内容：

股东选举张

三、李

四、丁六组成公司董事会，选举王五为公司监事。

股东盖章：0 1X年X月X日

XX有限公司

第一次董事会议纪要

时

间：2 0 1 x年x月x日

地

址：本公司办公室

出席人：张

三、李

四、丁六

主持人：张三

记录人：李四(非法人代表)

会议内容：

经董事会选举张三为公司董事长，系法定代表人，聘任李四为总经理。

全体董事签字：0 1 x年x月x日