董事会准备工作

第一篇：董事会准备工作

董事会准备工作

1、收集议案。

2、通过邮件（传真/信件）发会议通知（红头）。

3、会前电话（短信）提示。

4、确定参会人员礼品。

5、借款（董事会议经费）。

6、议案封装（封面/目录/议案）。

7、议案装袋（文件袋是否印字），内装一支笔、一个笔记本。

8、会议座签：董监高座签/摄影席。

9、签到处座签：配板夹、签到表、签到用笔。

10、录音笔。

11、相机。

12、会场的灯光、音响、话筒。

13、会议桌布置鲜花。

14、烟（福贵）、烟缸。

15、酒（五星习酒/茅台）。

16、茶水（自带茶叶）/咖啡。

17、抽纸4-6盒。

18、订餐：步行10分钟内的餐厅，100元/人的餐标。会议结束30分钟前通知酒店方准备工作就绪。

19、会议室条幅（内容：第X届X次董事会）

20、LED显示屏（内容：热烈欢迎参加第X届X次董事会的各位代表！）

21、厘清《授权委托书》。

22、带董事会章。

23、带打印机、笔记本电脑、插线板、A4纸、订书机、订书针、剪刀。

24、表决票/表决统计票。

25、决议会签（若决议当日不能形成，可先完成签字页）。

26、报账。

27、开启新的循环。

第二篇：董事会召开准备工作注意事项

董事会召开准备工作注意事项

一、董事会资料准备工作

1、会议通知（内部董事、外部董事、参会领导）

2、董事会资料的准备和印制工作（确定时间，确定人）

3、串联词

4、签到表

5、宣读人分工表

6、宣读人资料：每个宣读议案人另备一份宣读资料

7、会议记录

8、会议决议

9、日程

二、通知

1、外部人员(外部董事、监事、证监局等)的通知和接待。

2、内部通知在外部通知发出后，尽快以书面形式发出。

3、在开会前一天再电话通知一下，确认内部董事是否参会及外部董事的行程安排。

4、非正式列席人员开会前一天口头通知。

5、开会前一天通知新闻媒体及调研室摄影。

6、开会前准备好个参会主要人员联系电话（手机、办公室及家），以备当天使用。

三、会议现场

1、为每个宣读人准备好宣读材料。

2、会场布置（会标、桌牌、鲜花）。

3、现场设置签到席、确定签到人员，提前半小时签到和确认领导到会情况。

4、准备好需签字的全部文件（决议、记录、确认书、声明等），专人负责。

5、会议结束后，收集整理好全部文件。

6、现场人员分工。

四、其他注意事项

1、重要会议通知领导穿正装。

2、通知及书面材料中领导的职务称呼要统一标准。

3、关联交易回避表决时，关联董事为除外部董事的所有董事。

4、开会前安排好车辆接送领导（从集团到股份），专人负责，电梯前有专人等候。

5、会前接待，确认外部董事到会时间，安排好车辆接待，房间安排，注意多安排一个备用房间，确定每位客人（包括司机等）的房间号，就餐时保证全部准时通知到位，安排专人接送。

6、就餐安排要定主桌，饭菜要注意有无忌口，确定所有客人及时到场。

7、外部董事会后行程安排，确定车辆安排，专人负责。

第三篇：董事会

一、董事会；

对谁负责：全体股东大会；

主要职责：

1． 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2． 执行股东大会的决议；

3． 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；

4． 制订公司的财务预算方案、决算方案；

5． 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6． 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

7． 决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；

8． 拟订公司合并、分立、解散的方案；

9． 决定公司内部管理机构的设置、调整；

10．聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

11．制订公司章程修改方案；

12．提出公司的破产申请；

13．制定公司的基本管理制度；

14．负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究；

第四篇：准备工作

宝丰县教师及青少年学生书画大赛获奖作品展览

及颁奖仪式事宜

1、展览地点（中心）

2、时间：5月底或者6月初

3、参加人员：主管副县长(有张局长邀请)、关工委领导、文联领导、媒体人员、教体局相关股室负责人、（中心校、县直各学校、幼儿园）专干、各学校获奖教师代表（教师组获奖教师及辅导学生获一、二、三等奖的辅导教师105 人）。

4、仪式程序：（1）专家点评（2）、领导讲话【张局长、姬县长】（3）、宣读获奖名单。（4）、颁奖（5）、与会人员参观书画展览。

展出预算

1、装裱73幅（73*60=4380元）

2、吃饭1500元（或者不吃）

3、邀请专家作品参展10人20幅

装裱20幅20*100=2000元

纪念品100*10=1000元

评委纪念品150*6=900元

合计 9970元

准备工作

1、整理作品

2、国画、书法需要装裱的作品统一装裱（费用送件人出或者中心出）。

3、儿童画、硬笔书法、素描等不适合装裱的作品中心自行装饰贴墙上。

4、制作作品标签。

5、布展、领导讲话稿、文字性材料、媒体稿件材料（振伟）

6、邀请领导，主管副县长、关工委、、文联、主持（中心主管副局长或文联主席）

7、制作横幅《宝丰县教师及青少年学生书画大赛获奖作品展览及颁奖仪式》

8、发获奖通报文件。

9、音响准备。

10、证书打印

第五篇：董事会决议范本

董事会决议范本

会议时间： 年 月 日

会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：

公司（签章）

二零零 年 月 日