党风廉政建设检查资料清单

第一篇：党风廉政建设检查资料清单

XX分公司党风廉政建设责任制检查资料清单1、2、本单位202_年度觉廉政建设自查情况或汇报材料。本单位党风廉政建设责任制领导机构、工作机构的成立文件（人员调整后）3、4、5、本单位签订的党风廉政建设责任责任书情况。

本单位领导职务消费管理情况和执行情况。（住房、用车方面）支部民主生活会情况，支部成员民主生活会发言材料。支委会分析研究党风廉政建设工作材料。

6、反腐倡廉宣传教育情况，开展第十五个党风廉政宣传教育月相关材料。

7、8、礼品礼金上交登记台账及处理情况。

廉洁风险防控相关制度及工作实施材料，关键岗位员工风险防控制度以及签订的风险防控表人员情况。

9、责任追究办法、警示谈话记录，对违犯制度的责任追究情况。

10、“三重一大”相关制度，决策事项情况及支部会、总经理会会议记录。

11、分公司开展自行采购情况及相关记录等材料。

12、贯彻落实“八项规定”“六条禁令”，改进工作作风、密切联系群众的工作情况。

13、行风建设（行风热线）工作情况以及执行情况材料。202_年12月15日

第二篇：监理必须检查的资料清单

现场监理机构或人员必须完成并验收的监理资料清单

为搞好工程监理工作，特制订本检查监理资料清单，作为现场监理机构和人员工作任务完成的主要考核依据，资料收集整理与施工同步。公司对下属监理机构和人员每月按此清单资料进行收集和检查，不能按时完成以下资料的视同不能完成计量工作任务，依据公司规定给予处罚或处理。

1、一、监理进场1周内

2、监理合同、总监聘任文件、成立监理部文件、印章启用文件、监理部组成人员和监理资格证文件、监理平行检测合同。本项公司提供。

3、安全保证体系和质量保证体系文件：监理部安全责任图和人员责任，监理部质量责任图和人员责任，监理规划，安全监理方案，按专业监理细则（砼工程监理细则、土石方工程监理细则、灌浆工程监理细则、搅拌桩工程监理细则、测量工程监理细则、计量与支付监理细则、金属结构安装监理细则、工程检测监理细则、安全监理细则、工程验收监理细则）。

4、监理收文登记簿、发文登记簿（表式JL41、JL40）、考勤表、通讯录、项目管理表（公司提供）、工程进度表、人员管理制度、5、向业主发监理机构进场工作函；

6、向施工单位发进场工作各项通知（按时进场、报送施工组织设计、专项安全方案、进场人员设备资料、材料报验申请、原始测量成果、开工申请等）。

二、监理进场1个月内

7、施工组织设计批复、专项安全施工方案批复、施工质量检测方案批复、项目经理五大员资格证资料备案、施工材料进场批复、开工前原始地形测量成果；

8、施工图签发、项目划分方案、监理平行检测方案、防洪渡汛方案批复；

9、施工合同、施工质量检测合同；

10、开工报审资料和开工令；

11、首批监理平行检测报告单和施工质量检测报告单。

三、平时

12、总监以下人员每日做监理日志、旁站记录或验收记录，总监检查；

13、总监每日做工作记录或监理日志，巡查工地做单项巡查记录；

14、砼工程、防渗工程（灌浆、搅拌桩、封堵、粘土心墙等）旁站记录；

15、安全台账（根据当地业主要求）；

16、设计图纸会审纪要、设计图纸每张总监签发盖章；

17、施工图和工程变更单登记表；

18、工程大事记由总监或总监委托记录；业主上级领导或部门来工地事件、对工程有较大影响的文件或表态、工程阶段完工时段节点、工程大事件记入工程大事记。

19、重要隐蔽工程（防渗、封堵、地基）联合验收签证单、隐蔽工程签证单、施工三检制签证单和照片，地基开挖和处理记录；

20、各工序隐蔽工程验收签证单，所有隐蔽工程都要有带文字说明工程部位的照片1-3张；

21、每个月必须至少开展一次安全检查，并且发一份安全检查和整改的通知；

22、施工试验报告单和统计表；

23、监理试验报告单和统计表；

24、分部工程开工报告和批复、单位工程开工报告和批复；

25、原始地形测量三方联合签证单、合同外工程量三方联合签证单、合同内工程量两方联合签证单、设计业主工程变更单；

26、工程量统计表、工程款支付表、工程款支付统计表；

27、施工合同、招标文件；

28、监理与业主设计往来文件；

监理月报、各种会议记录、纪要、函件等；

29、监理与施工往来文件：监理工程师指令文件、监理工程师通知单、监理工程师通知回复单、备忘录、工程停工令、工程开工/复工报审表等、施工进度计划报审单及审核批复意见、施工计划变更申请及监理方的批复意见、索赔文件（申请表、批复意见）、工程质量保修书或移交证书；

30、单元工程评定表及其统计表，必须附其各工序隐蔽工程质量验收签证单和照片1-2张；

31、分部工程评定鉴定表和验收报告、单位工程验收报告；

32、监理工作报告；

33、业主交给监理使用的文件和图纸退还；

34、其他资料。

第三篇：互联网金融专项检查资料清单

P2P 互联网金融专项检查资料清单

一、企业基本资料

1、工商营业执照、社会信用代码证

2、公司章程、验资报告

3、公司简介、宣传资料

4、公司组织架构图

5、公司董事会、监事会成员名单、简介（姓名、身份证号、简要介绍）、身份证复印件、法定代表人身份证复印件

6、公司在职员工花名册（姓名、职务、身份证号、专业、学历及简要工作经历）

7、公司股东基本资料（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印）

8、公司主要规章制度（内控制度、风险控制制度、财务制度、投资者管理制度、信息安区制度等）

9、公司经营地点租房协议（如为自有，提供房产证复印件）

10、公司分支机构和线下经营门店一览表

11、其他资料

二、平台及运营资料

1、公司平台名称及网址、ICP经营许可证书

2、平台使用的APP、微信公众号、微博等名称及网址

3、平台运营以来发生的借贷业务台账（包括但不限于项目名称、项目类型、借款人、出借人、利率、金额、起止日期、募集时长、借款用途、担保方式、是否线下交易等信息）

4、未到期（结清）的借贷业务明细（包括但不限于项目名称、项目类型、借款人、出借人、利率、金额、起止日期、募集时长、借款用途、担保方式、是否线下交易等信息）

5、逾期及代偿借贷业务明细（包括但不限于项目名称、项目类型、借款人、出借人、利率、金额、起止日期、担保方式、逾期天数、不良金额、代偿金额、代偿人等信息）

6、平台运营以来发生的资管类业务台账（包括但不限于产品名称、管理规模、投资人、单个投资人最高和最低投资金额、项目推荐渠道、项目上线时间、融资结束时间、年化收益率、项目期限、资金存管账户等信息）

7、平台资金存管业务合作协议（与银行或第三方存款机构）

8、平台资金存管账户流水对账单（运营以来各月流水对账单）

9、平台发布项目相关业务（借贷、资管）档案（包括项目资料、尽职调查报告、合同、担保方资料等）

三、企业财务资料 1、202_年至202_年3月财务报表、审计报告 2、202_年至202_年3月银行存款日记账及其他主要科目明细账、会计凭证 3、202_年至202_年3月银行账户流水对账单

第四篇：资料清单

资料清单

1、融资申请书（含融资额度及期限、用途）、融资资金使用计划书、还款来源及还款计划书（法定代表人签字并盖公章）；

2、发改委对房地产项目建设立项的备案批文（核准投资额应与预测或实际投资额大体相一致）；

3、项目规划设计条件通知书

4、国有土地使用证；

5、建设用地规划许可证；

6、建设工程规划许可证；

7、建筑工程施工许可证；

8、商品房预售（销售）许可证（如暂未办理，可不提交）；

9、公司营业执照（年检合格后的）、组织机构代码证、国税、地税登记证、银行开户许可证、银行贷款卡（附卡号）、信用等级证书、授信证明、法定代表人证明及法定代表人身份证、简历；

10、房地产开发资质证书；

11、建设施工承建企业的营业执照和承包资质证书；

12、具有“工程咨询单位资格证书”的行业机构编写的项目可行性研究报告（或商业计划书）（盖公章）；

13、公司简介、公司注册时和变更时的公司章程、验资报告（附银行存款凭证回单和银行询证函、资产评估报告）；

14、截止融资申请日前月底的公司各类负债明细表（盖公章）（列示各债权人名称、金额、借款期限。附财务借贷各类合同、抵押清

单、银行进账单、收据，短期借款、长期借款、长期应付款财务明细账）；

15、公司近三年财务审计报告和融资申请日前月底的真实财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）（盖公章）；

16、截止融资申请日前三个月货币资金项目下全部科目的明细账、银行存款对账单及余额调解表；

17、纳入本次抵押范围的土地、在建工程、房屋的明细清单；

18、项目已投入资金明细分类汇总表（盖公章）（附主要付款凭证、发票或专用收据）；

19、项目方关于纳入本次抵押范围的资产（含土地、在建工程、房屋）无抵押、无担保、无查封、无财产保全、无诉讼保全的声明（法定代表人签字并盖公章）；

20、公司股东会（董事会）融资决议书（自然人股东签字、法人股东盖公章）（提交全部股东身份证明）；

21、以出让方式取得项目用地的购置过程证明材料【附相关文件（含招拍挂）银行转账凭证、发票、项目用地规划等资料】；

22、项目最新现场实景照片（多角度）；

23、房地产评估报告书（在第二阶段提交）；

24、项目总体设计方案、规划红线图、方位图、效果图等工程设计资料；

25、具有可操作性的市场营销策划方案；

26、项目目前状态情况的详细说明（含工程进展情况）。

第五篇：资料清单

货币设立需客户提供资料

客户：

1、《企业名称核准通知书》

2、股东身份证明

A、自然人：二代身份证复印件（正反面、A4纸）B、法人：营业执照副本复印件（已年检、盖章）

a:最近一期会计报表

3、银行进账单（款项来源：投资款）

4、租赁合同

5、场地证明（房屋产权证）

6、经营范围

7、需客户确认公司任职职务 我们：

1、章程（需股东签字（盖章））

2、首届股东会纪要（需股东签字（盖章））3任职文件（需股东签字（盖章））

如有法人股需出：授权代表文件（法人股盖章、授权代表签字）

4、银行询证函、询证记录、银行对账单（银行出）

5、验资报告

6、工作底稿：业务约定书、验资事项声明、货币出资清单（需股东签字）货币、实物设立需客户提供资料

客户：

1、《企业名称核准通知书》

2、股东身份证明

A、自然人：二代身份证复印件（正反面、A4纸）

B、法人：营业执照副本复印件（已年检、盖章）；:最近一期会计报表

3、出资方式

a.货币出资：银行进账单（款项来源：投资款）b、实物出资：评估报告

银行进账单（款项来源：投资款）

4、租赁合同、房屋产权证

5、经营范围

6、需客户确认公司任职职务 我们：

1、章程（需股东签字（盖章））

2、首届股东会纪要（需股东签字（盖章））3任职文件（需股东签字（盖章））

如有法人股需出：授权代表文件（法人股盖章、授权代表签字）

4、银行询证函、询证记录、银行对账单（银行出）

5、验资报告

6、工作底稿：业务约定书、验资事项声明、货币（实物）出资清单（需股东签字）增资需客户提供资料

客户：

1、股东（新）身份证明

A、自然人：二代身份证复印件（正反面、A4纸）B、法人：营业执照副本复印件（已年检、盖章）

a:最近一期会计报表

3、银行进账单（款项来源：投资款）我们：

1、章程修正案（需股东签字（盖章））

2、临时股东会纪要（需股东签字（盖章））

3、银行询证函、询证记录、银行对账单（银行出）

4、验资报告

5、工作底稿：业务约定书、验资事项声明、新增注册资本实收情况明细表、注册资本及实收资本变更前后对照表（需股东签字）