第一篇：临时股东大会通知通用
临时股东大会通知通用
在不断进步的社会中，需要使用通知的场合越来越多，通告是党和国家机关、人民团体、企事业单位在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项时，使用的下行公文。如何写一份恰当的通知呢？以下是小编收集整理的临时股东大会通知通用，仅供参考，大家一起来看看吧。
临时股东大会通知通用1致：公司股东：_________
我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、本次会议基本情况
会议时间: 年 月 日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
三、其他事项
1、联 系 人：__________
2、联系电话：__________
3、传 真：__________
有限公司
x年6月17日
临时股东大会通知通用2股份有限公司全体股东:_________
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:
一、会议时间:x年3月31日16时;
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
临时股东大会通知通用3发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:
一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分
二、议题:审议本行XX年配股方案
1、配股比例和配股总额
2、配股价格
3、本次配股决议的有效期限
4、本次募集资金的用途
5、授权董事会办理的与配股有关的其它事项。
三、地点:xx市路路号娱乐广场
四、出席方式:
本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
五、会议期半天,费用自理。
六、联系人
联系电话:
发展银行董事会
XX年9月12日
临时股东大会通知通用4xxx有限责任公司全体股东:
我公司提议于x年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知
资产管理有限公司
x年6月17日
临时股东大会通知通用5经x集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会
2.召集人:董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00
(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日
通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心
二、会议审议事项
关于补选公司独立董事的议案。
上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：x0
2.投票简称：投票
3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表
(3)在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应"委托数量"一览表
(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的'相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：__________
联系电话：__________
传真：__________
联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室
邮政编码：__________
2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.授权委托书：详见附件。
x集团股份有限公司
董事会
x年八月十三日
第二篇：2010年第二次临时股东大会
2010年第二次临时股东大会
会议资料
2010年8月16日
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的规定和股东单位推荐董事候选人情况，公司第四届第四十五次董事会提名以下7人为第五届董事会董事候选人：
曹斌、闪宁、张志勇、李永华为董事候选人，蒋占华、王文博、王克齐为独立董事候选人。
附：董事候选人简历：
曹斌，男，54岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理，南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。
闪宁，男，47岁，中共党员，硕士，高级工程师，曾在邮电部设计院、邮电部北京设计所、邮电部北京设计院工作，曾任邮电部设计院团委书记，邮电部北京设计院北京通信建设监理公司经理助理、副经理、经理，邮电部北京设计院副总工程师兼北京煜金桥通信建设监理咨询公司董事长、总经理，中国移动通信集团设计院有限公司副总工程师，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁，北京信威通信技术股份有限公司董事长。现任大唐电信科技股份有限公司副董事长。
张志勇，男，44岁，中共党员，博士，兼职教授，曾在航天部7861厂第一研究室、航空航天部北京信息与控制研究所工作，曾任机械电子部电子行业发展司、电子部综合规划司规划处干部，国务院关税税则委员会办公室二处副处长，财政部税政司关税处副处长，北京市对外经济贸易委员会委员兼法制与进出口公平贸易处处长、WTO事务管理处处长，中国华录集团有限公司总经理助理、科技委秘书长，现任大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理兼战略发展部总经理，同时兼任TD技术论坛副主席、中国电子学会物联网专家委员会委员。
大唐电信科技股份有限公司
2010年8月16日
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的规定和股东单位推荐监事候选人情况，公司第四届第十六次监事会提名王衍斌、景俊喜为第五届监事会股东代表担任的监事候选人，公司职工代表担任的监事另由公司民主选举产生。
附：监事候选人简历
王衍斌，男，40岁，硕士，会计师；曾在齐鲁石化公司粒料厂、中国工商银行淄博分行临淄支行、北京国众投资管理公司工作，曾任北京众星联合科技发展有限公司投行部经理，中国普天信息产业集团（股份有限）公司厂长助理，中美桥梁资本有限公司控股企业财务总监，北京国网联盟科技股份有限公司资本运营总监，北京信威通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理。
景俊喜，男，59岁，大专，中共党员，高级经济师，曾任邮电部邮电科学技术研究院审计处经济师、副处长，电信科学技术研究院审计处处长，电信科学技术研究院审计监察部处长兼大唐电信科技产业集团审计长。大唐电信科技股份有限公司监事会主席。
以上议案提请各位股东予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2010年8月16日
第三篇：召开股东大会通知
公司
关于召开
年第一次股东大会的通知
个股东单位：
根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开
公司
年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：
一、会议时间：
****年**月**日（）上午
点
分至
点
分。
二、会议地点：
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司
报告及其摘要》等
个议案。1、2、3、四、会议出席人员
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。
（二）本公司董事、监事。
（三）本公司高级管理层列席会议。
（四）本公司聘任的见证律师。
五、会议报到时间
请各参会人员于
****年**月**日上午
点到
点在会场签到。
公司 年
月 会务联系人： 附件：授权委托书
日
第四篇：股东大会的通知
关于召开2010股东大会的通知
2011年04月29日 09:02 来源：证券日报
字号:T|T
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证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-13
河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开2010股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2010股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年6月22日（星期三）上午10:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案：
①《公司2010年报告和报告摘要》；
②《公司2010董事会工作报告》；
③《公司2010监事会工作报告》；
④《公司2010利润分配及资本公积金转增股本预案》；
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥《关于日常关联交易的议案》；
⑦《公司2010独立董事述职报告》。
3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://.cn）上。
4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：003、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530、2676158
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月二十七日
附：授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2010股东大会并行使表决权。
第五篇：2010年第一次临时股东大会会议材料(精)（范文模版）
河南安彩高科股份有限公司河南安彩高科股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议材料年第一次临时股东大会会议材料
二Ｏ一Ｏ年八月一十九一十九日日 目 录
议案
一、关于续聘会计师事务所的议案 议案
二、关于变更公司经营范围的议案
议案
三、关于投资设立全资子公司建设光伏太阳能玻璃及低辐射镀 膜玻璃深加工项目的议案
议案
四、关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元委托贷款的议 案
关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表：
中勤万信会计师事务所有限公司作为本公司2009财务审计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况，董事会审计委员会提请续聘其担任本公司2010财务审计机构。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 关于变更公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
为扩大公司生产经营业务、促进公司发展，结合公司实际情况，将公司经营范围由“生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业进料加工，“三来一补”；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”变更为“彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务”。
该议案经股东大会表决通过后对《公司章程》第十三条做相应修改。请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 关于投资设立全资子公司建设
光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目的议案 各位股东及股东代表：
为推动产业转型，促进长远发展，提高盈利能力，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）计划投资设立全资子公司，建设年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及600万平米低辐射镀膜玻璃项目。
一、投资标的的投资标的的基本情况基本情况基本情况
（一）投资设立全资子公司情况
1、企业名称、类型及注册地
企业名称为河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新公司”），注册类型为有限责任公司，注册地拟定为河南省安阳市高新技术开发区。
2、注册资本
新公司注册资本为24000万元，安彩高科以货币资金缴付出资24000万元，占该子公司注册资本的100%。
3、经营范围（最终以工商登记为准）
经营（主营）太阳能玻璃及节能玻璃技术研发与应用，太阳能玻璃（含光伏玻璃、TCO玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃等、节
能玻璃（含低辐射镀膜玻璃、阳光控制膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等）以及太阳能电池、太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。
（二）新公司投资项目情况
1、生产规模：年产240万平米光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）和600万平米低辐射镀膜玻璃。
2、项目投资：按照项目可行性研究报告，本项目总投资80581万元（含外汇3935万欧元、16万美元），其中建设投资71281万元，建设期利息2100万元，流动资金7200万元。
3、资金来源：新公司注册资本为24000万元，注册资本之外的资金通过向商业银行贷款筹集。
4、建设地点和工期：地点在安彩高科厂区内，项目建设期18个月。
5、财务分析：按照新公司项目可行性研究报告，项目建成达产后，年均销售收入97275万元，财务内部收益率达到25.6%，资本金收益率30.3%，投资回收期4.92年（含建设期），年平均净利润达11733万元。
（三）新公司项目可行性分析
1、项目有较好的市场前景。TCO镀膜玻璃用于薄膜太阳能电池透明电极，属于新兴的功能玻璃，可以产生较高的附加值，目前国内所用的TCO 镀膜玻璃主要依靠进口，市场需求十分巨大。低辐射镀膜玻璃是在玻璃表面镀上多层金属及化合物形成的新型的功能玻璃，它具有高透光、低反光、高热阻的特点，是节能玻璃领域效果最好、最具
发展前景的产品。
2、项目符合国家产业政策。2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施，为我国光伏发电的发展提供了政策的保障。原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。2009年11月25日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年我国控制温室气体排放的行动目标，并提出相应的政策措施和行动，新能源和节能减排产业发展速度将加快。本项目所在地河南省安阳市在2009年6月被授予全国第二家“中国光伏产业示范基地”，安阳市出台了扶持政策，太阳能产业群逐步建立。
3、安彩高科投资建设该项目的优势。新项目可以利用公司部分CRT 停产厂房及公司现有配套动力设施，减少投资。公司在玻璃生产方面有长期实践经验，拥有一支较高素质的技术人才队伍，可以为新公司提供技术、人力、设施等全方位支持。公司光伏玻璃项目现已达标达产，市场销售良好，已经建立了稳固的客户群，为公司进入太阳能玻璃行业积累了经验。
二、投资投资审批程序审批程序审批程序
（一）本次投资尚需公司股东大会审议通过。
（二）按照规定要求，新公司项目须在河南省发改委进行备案，还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。
三、本次投资的目的及对上市公司的影响本次投资的目的及对上市公司的影响
（一）投资目的。本次拟投资的新公司主要产品为光伏太阳能玻
璃（TCO镀膜玻璃）和低辐射镀膜玻璃，国内应用正在迅速扩大，项目建设符合国家政策和公司整体发展战略，为公司在新能源、新型玻璃领域开拓新的发展空间，有利于推动公司产业转型，促进长远发展，提高盈利能力。
（二）对外投资的资金来源安排。本公司对外投资设立全资子公司所需资金2.4亿元，计划通过向本公司大股东河南投资集团有限公司申请委托贷款解决，剩余资金通过向商业银行贷款筹集。
（三）投资对上市公司的影响。新公司项目建设规模合理，技术先进，产品市场前景广阔，拥有较为显著的经济效益，有利于推动安彩高科产业转型，形成新的利润增长点，每年可以为公司新增利润11733万元。
四、对外投资的风险分析对外投资的风险分析
（一）资金风险。该项目投资金额较大,如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。
（二）技术风险。目前在欧洲有成熟、规模化的TCO 镀膜玻璃生产线，且技术发展较快，故项目存在技术进一步升级的风险。
（三）建设风险。该项目建设周期短，可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。
（四）市场风险。目前市场对光伏玻璃的需求旺盛，产品价格较高, 随着国内其他厂家纷纷新建或改建生产线，势必压缩利润空间，项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。
（五）未获得有关机构批准的风险。本次投资尚需公司股东大会
审议通过，以及还须取得环保局环境影响评价、消防支队消防意见等相关部门批准。
为应对和防范投资风险，公司将聘任优秀人员组成新公司管理层，并督促和协助新公司做好以下工作：一是拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，确保项目建设；二是加大对技术人才的培养，加快引进技术的消化与吸收，最大限度规避技术风险；三是科学合理组织项目施工，严格按计划推进项目建设；四是提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大限度防范市场风险；五是完善各项手续，确保项目获得有关机构的批准。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 议案四
关于向河南投资集团有限公司申请2.4亿元 委托贷款的议案 各位股东及股东代表：
公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使新项目尽快启动，公司拟向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）申请2.4亿元委托贷款。
因投资集团是公司第一大股东，本次委托贷款行为构成关联交易。
一、关联方介绍关联方介绍
投资集团的基本情况如下：
注册地址：郑州市农业路41号投资大厦 通讯地址：郑州市农业路41号投资大厦22层 公司类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：胡智勇
企业法人营业执照注册号：豫工商企*** 注册资本：人民币120亿元
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批
河南安彩高科股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议材料 的，未获得批准前不得经营）。截止2009年底，投资集团净资产1,591,064万元，2009年实现净利 润11,590万元。
二、委托贷款暨关联交易基本情况 公司计划出资2.4亿元设立全资子公司，建设光伏太阳能玻璃（TCO 镀膜玻璃）及低辐射镀膜玻璃项目。为筹集新建子公司注册资金，使 新建项目尽快启动，公司拟向投资集团申请2.4亿元委托贷款，期限5 年，利率为同期银行贷款基准利率。公司以新注册子公司100%股权提 供质押担保。因本次申请委托贷款金额为 2.4 亿元，达到本公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上，本次委托贷款行为提交股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。
三、关联交易的定价政策 公司拟向投资集团申请 2.4 亿元委托贷款，期限 5 年，利率为同 期银行贷款基准利率。
四、本次交易的动因及对本公司的影响 本次交易可解决新公司注册资金问题，保证新项目顺利建设，有 利于公司长远发展，形成新的利润增长点。2.4 亿元委托贷款每年新 增财务费用 1382 万元，减少公司利润 1382 万元。请大会予以审议。11
河南安彩高科股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议材料 河南安彩高科股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 12
鲁公网安备37028302000876号